Sprječavanje pranja novca, Upravljanje usklađenošću, AML usluge i privatnost
Compliance sistemi
Prilagođeni sustav za upravljanje usklađenošću i AML sustavi prema zakonskim zahtjevima. Interna zaštita i provjera pouzdanosti zaposlenika, kao i unutarnja revizija iskusne ruke
Sprječavanje pranja novca
Zakon o pranju novca zahtijeva borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. I ovdje ćemo vam pružiti vanjskog službenika za pranje novca i predstavnika za vaš kladionicu ili kladionicu i podržati vas u provedbi internih mjera sigurnosti.
Izjava o privatnosti
Privatnost je jedan od ključnih elemenata u zaštiti osobnih podataka. Ovdje vas rado savjetujemo, pripremamo procjenu rizika i pružimo vam službenika za zaštitu podataka i predstavnika.
Online osposobljavanje
Nudimo online obuku o pranju novca i financiranju terorizma u kladionicama ili kladionicama, koja se ovjerena certifikatom odmah nakon polaganja ispita. Također prilagođavamo naše internetske tečajeve trenutačnim potrebama.
Upravljanje usklađenošću i borba protiv pranja novca i financiranja terorizma
Upravljanje usklađenošću, AML usluge i privatnost
Sprječavanje pranja novca prema Zakonu o pranju novca
Četvrta europska direktiva o pranju novca uključena je u siječnju 2017 u hrvatsko nacionalno pravo. Popis obvezanih osoba proširio se i na ostale obveznike. Naši službenici za pranje novca i zamjenici službe za pranje novca jedan su od najiskusnijih na tržištu. Bilo da se radi o internoj reviziji ili upravljanju rizikom. Kao dužnik prema MLA-u, od vas se traži da poduzmete potrebne unutarnje zaštitne mjere kako biste ispunili svoje obaveze prema dužnom rešenju. Zaposlenici također moraju biti redovno osposobljeni za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Kao pružatelj usluge poštivanja zakona, ovdje smo i prava kontakt osoba
