Externer Geldwäschebeauftragter, Geldwäscheprävention & Compliance Management Systeme

Compliance Systeme

Maßgeschneidertes Compliance Management & AML-Systeme gemäß der gesetzlichen Anforderungen. Interne Sicherungsmaßnahmen und Zuverläßigkeitsprüfung der Mitarbeiter, sowie interne Revision aus einer erfahrenen Hand

Geldwäscheprävention

Das Geldwäschegesetz verlangt die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auch hier stellen wir Ihnen für Ihr Wettbüro oder Wettannahmestelle einen externen Geldwäschebeauftragten, sowie einen Vertreter und unterstützen Sie bei der Implementierung der internen Sicherungsmaßnahmen.

Datenschutz

Datenschutz ist eins der tragenden Elemente beim Schutz von personenbezogenen Daten. Wir Beraten Sie hier gerne und erstellen die Risikofolgeabschätzung und stellen Ihnen einen Datenschutzbeauftragten, sowie einen Vertreter.

Online-Schulung

Wir bieten Online-Schulungen zum Thema Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Wettbüro oder Wettvermittlungsstelle, die sofort nach bestehen der Prüfungen mit einem Zertifikat bescheinigt werden. Ebenfalls passen wir unsere Online-Schulungen stets den aktuellen Anforderungen an.

Compliance Management & Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Compliance Management, AML-Services & Datenschutz

Wir verstehen uns als fachkundiger Partner in der Geldwäscheprävention & Datenschutz. Unser Fachbereich umfasst Compliance Management Systeme bzw. Geldwäschepräventionssysteme für Wettvermittler bzw. Wettbüros, mit dem Full-Service in der Schulung (Online & als vor-Ort) der Mitarbeiter, Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach gesetzlichen Richtlinien und Implementierung der AML Compliance, nach dem Geldwäschegesetz in Ihren Geschäftsprozess, sowie Bestellung eines (stellvertretenden) Geldwäschebeauftragten. Interne Resvision und auch die Sicherstellung der Geldwäscheprävention durch Ihren von uns gestellten Geldwäschebeauftragten, sowie den stellverstretenden Geldwäschebeauftragten, gehören ebenfalls zu den internen Sicherungsmaßnahmen nach dem Geldwäschegesetz, bei denen wir diese Aufgabe für Sie übernehmen.

Geldwäscheprävention & Geldwäschebeauftragter

Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz

Die 4. europäische Geldwäscherichtlinie wurde im Januar 2017 in nationales deutsches Recht eigeführt. Die Liste der Verpflichteten wurde auf weitere Verpflichtete ausgedehnt. Unsere Geldwäschebeauftragten und stellvertretenden Geldwäschebeauftragten zählen zu den erfahrendsten am Markt. Egal ob interne Revision oder das Risikomanagement. Als Verpflichteter nach dem GwG sind Sie durch das Gesetz verpflichtet, die notwenigen internen Sicherungsmaßnahmen zu treffen, um Ihren Sorgfaltspflichten nachzukommen. Auch die Mitarbeiter müssen regelmäßig in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschult werden. Als Compliance-Dienstleister sind wir auch hier der richtige Ansprechpartner.

Sie haben Fragen zum Thema Geldwäscheprävention & Compliance. Wir sind für Sie da!

Kontakt

Risikomanagement nach dem Geldwäschegesetz

Wie wichtig ist das Risikomanagement nach §4 des Geldwäschegesetz?

Als Verpflichteter nach dem GwG müssen Sie ein effektives Risikomanagement sicherstellen. Im Nichtfinanzsektor betrifft das Wettbüros (Vermittler von Glücksspielen), Immobilienmakler und Güterhändler bei dem Zahlungen von über 10.000 € möglich sind. Darüber hinaus müssen Sie einen Geldwäschebeauftragten und einen Stellvertreter bestellen, der als Ansprechpartner für Sie als Geschäftsführer, sowie die FIU und Strafverfolgungsbehörden fungiert. Das Risikomanagement ist die Implementierung von internen Sicherungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Basis der notwendigen Sicherungsmaßnahmen ist die Risikoanalyse durch die sich herauskristallisiert welche Sicherungsmaßnahmen zu Geldwäscheprävention in Ihrem Unternehmen nötig sind.